Редактор
За минувшие четыре года объем штрафов (AML-санкций), применяемых против отмывания денег, увеличился в 5 раз.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор турецкой компании Sanction Scanner Фатих Джошкун на VIII Международном банковском форуме в Баку.
«Этот рост наглядно демонстрирует, насколько масштабна финансовая преступность», — отметил Джошкун.
Кроме того, он добавил, что существующие системы, используемые для выявления финансовых преступлений, устарели и в основном основаны на технологиях 15-20-летней давности.
«Эти системы способны выявить только 1-3% потенциальных проблем», — сказал гендиректор.
Руководитель компании подчеркнул необходимость внедрения новых технологий и создания эффективных систем контроля.
По его словам, ежегодно за счет финансовых преступлений в глобальную финансовую систему поступают незаконные средства в размере 3 трлн долларов США, что «приводит к серьезным потерям и подрыву доверия в финансовой системе».
www.novayaepoxa.com