Как в Узбекистане осуществляется борьба с мафией

Слияние организованных преступных сообществ с ответственными должностными лицами, работающими в структурах государственной власти для достижения общих корыстных целей, образует мафию, у которой нет ни границ, ни национальности, ни вероисповедания, а есть только преступная корысть.

С одной из таких действующих мафиозных систем и схем мне, как руководителю ООО «Ширазлы» (Азербайджан), пришлось столкнуться и бороться с ней на протяжении уже 4-х лет, однако, к сожалению, каких-либо положительных результатов в борьбе с ними практически не добился, хотя пользовался услугами высококвалифицированных юристов и адвокатов, имеющие колоссальные практические навыки в борьбе с коррупцией в средних и в высших эшелонах власти, которые в ходе адвокатского расследования документально подтвердили факты заранее совместно запланированных преступных действий двух противоположных структур: преступных сообществ и представителей правоохранительных органов, наделённых государством правами возбуждать уголовные дела, задерживать неугодных для них лиц, предъявлять обвинение, избирать меру пресечения в виде заключения под стражу, а в случаях получения «вознаграждения» по надуманным мотивам прекращать уголовные преследования, что в конечном итоге даёт преступникам возможность продолжать совершать и в дальнейшем особо тяжкие преступления в более ухищрённой форме.

Хотелось бы конкретно остановиться на фактах коррупции в правоохранительных органах Республики Узбекистан.

Согласно заключенному между ООО «ШИРАЗЛЫ» (Продавец) и СП ООО «KIMYOHIMOYATA’MINOT» (г.Ташкент, Узбекистан) (Покупатель) контракту № AZ0103 от 20.03.2017г. в адрес Покупателя СП ООО «KIMYOHIMOYATA’MINOT», на автомашине марки Volvo с гос.номером: 40262LAA с прицепом гос.номер: 6U2 5646, принадлежащей транспортной фирме “Global Cargo” (г.Фергана, Узбекистан) (которой СП ООО «KIMYOHIMOYATA’MINOT оплатило транспортные расходы по доставке товара) должен был поступить товар — стеклопосуда производства заводов изготовителей компаний — «ALADIN GLASS CRAFT» S.R.O., Чехия и «BOHEMIA CRYSTAL» Nýdrle & Hradec s.r.o., Чехия в количестве 446 мест (6243 единицы) на общую сумму 203 480,00 долларов США, который 30.06.2017 г. был отгружен Грузоотправителем — компанией «ULS connect» S.R.O., Чехия. Чешские заводы-изготовители со своей стороны оформили все соответствующие сопроводительные документы и переслали их Получателю в Ташкент, как в электронном виде, так и почтовым отправлением, после чего Грузополучатель СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT» оплатило транспортные расходы по доставке товара ООО “Global Cargo”.

В выборке и погрузке товара на вышеуказанную автомашину в Чехии принимал непосредственное участие сотрудник СП ООО «KIMYOHIMOYATA’MINOT». Факт отгрузки товара со стороны «ULS connect» S.R.O. подтверждается отправленным со стороны представителя Грузоотправителя на электронный почтовый адрес СП ООО «KIMYOHIMOYATA’MINOT» товаросопроводительных документов: CARNET TIR PX80404351, CMR 057962 от 30.06.2017 года со штампом ООО “Global Cargo” и отметкой таможенной службы Чешской Республики.

Таким образом, 30 июня 2017 г. в СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT» поступило сообщение, что предназначавшийся ему груз отправлен по адресу Получателя в Узбекистан.

С 30 июня по 15 июля 2017 года не поступало каких-либо сведений о движении груза.

Однако 10 июля 2017 года вышеуказанная автомашина с грузом поступила на таможенный пост «Арк Булак» г.Ташкента. Однако во всех товаросопроводительных документах, поступивших вместе с грузом от 30.06.2017 г. имеются штемпели таможенных служб государств, через территории которых проходила автомашина по пути следования в г. Ташкент, в качестве настоящего Грузополучателя было указано не СП ООО «KIMYOHIMOYATA’MINOT», а ООО “SILVER SILK”, которое 14 июля 2014 г., произведя таможенное оформление данного груза в таможенный режим ИМ-40 «Свободное обращение», получило товар в свое распоряжение. Сотрудникам СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT» достоверно стало известно только 15 июля 2017 года, что автомашина марки Volvo с гос.номером: 40 262 LAA с прицепом гос.номер: 6U2 5646 с грузом прибыла на таможенный пост «Арк Булак», г. Ташкент, где был растаможен и получен ООО «SILVER SILK» (г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Ахмад Дониша, квартал 12, дом 33).

При проверке документов таможенного поста «Арк Булак», г. Ташкент, выяснилось, что OOO «SILVER SILK» получило груз согласно пакету документов, аналогичному пакету документов СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT», но с изменениями в них наименования Получателя товаров, изменением цен и соответственно суммы поставки по контракту, т.е. вместо получателя груза СП ООО «KIMYOHIMOYATA’MINOT» был указан новый получатель — OOO «SILVER SILK», а цены в спецификации контракта на товары были весьма значительно снижены — вместо суммы поставки груза в размере 203 480 долларов США.

Руководство СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT» предъявило претензии отправителям в Чехии, на что им ответили, что изменения наименования Получателя и общей суммы контракта были произведены на основании письма СП ООО «KIMYOHIMOYATA’MINOT», которое было представлено представителями транспортной компании ООО «Global Cargo» в лице Уктамова Улугбека, якобы по поручению СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT». Но на самом деле СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT» не обращалось к кому-либо с письмом об изменении Получателя груза, следовательно, данное письмо являлось ПОДЛОЖНЫМ.

Изучив все обстоятельства и причины из-за чего автомашина с данным товаром не поступила настоящему адресату, сотрудники СП ООО «KIMYOHIMOYATA’MINOT» выяснили следующее:

Вступив в преступный сговор, группа лиц в составе Улугбека Уктамова представителя Грузоотправителя компании «ULS connect» S.R.O. (Чехия) совместно со своими родственниками, являющимися сотрудниками транспортной ООО “Global Cargo”, а также с руководством и сотрудниками ООО “SILVER SILK”, декларантом, производившим таможенное оформление груза, путем подлога товаросопроводительных документов завладела товаром на общую сумму 203 480 долларов США, предназначенным для получения СП ООО «KIMYOHIMOYATA’MINOT», а организатором и инициатором данной мошеннической операции явился Ибадов Маис Маммад оглы, гражданин Республики Азербайджан, постоянно проживающий на территории Республики Узбекистан, в распоряжении которого в конечном итоге и оказался данный товар, который реализовал его при посредничестве членов его преступной группировки, занимающихся розничной продажей посуды в г.Ташкенте и других населенных пунктов Республики Узбекистан.

В результате совершенного ими преступления имущественным интересам ООО «ШИРАЗЛЫ» и СП ООО «KIMYOHIMOYATA’MINOT» нанесен материальный ущерб в особо крупном размере, в связи с чем ООО «ШИРАЗЛИ» в начале августа 2017 года обратилось в МВД Республики Узбекистан с письменным заявлением с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении вышеуказанных лиц. Также в МВД РУз. с аналогичными письменными заявлениями обратились компании ALADIN GLASS CRAFT» S.R.O., Чехия и «BOHEMIA CRYSTAL» Nýdrle & Hradec s.r.o., Чехия. В последующем письменное заявление от ООО «ШИРАЗЛЫ» было отправлено в ГУВД г.Ташкента и в МВД РУз., которое в свою очередь перенаправило его в РУВД Юнусабадского района г.Ташкента по территориальному принципу, то есть по месту дислокации фирмы ООО “SILVER SILK”.

Попутно, материалы адвокатского расследования вместе с заявлением СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT» и ООО «Ширазлы» (Азербайджан) были переданы в прокуратуру Юнусабадского района г. Ташкента, которая изучив их 21.12.2017 года возбудило уголовное дело № 29/27-636 по статье 228 ч. 1, 228 ч. 3 Уголовного кодекса Узбекистана (подделка документов и его использование), которое для проведения расследования было передано следственным работникам органов внутренних дел Юнусабадского района г. Ташкента, впоследствии из-за необъективности и некачественного расследования уголовного дела, по ходатайству адвокатов уголовное дело было передано для расследования в Следственное Управление при Главном Управлении внутренних дел г. Ташкента.

В период с 2017 года по настоящее время руководители Компании СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT» и ООО «Ширазлы» многократно обращались в различные инстанции правоохранительных органов с письменными заявлениями и жалобами по не обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела по факту подделки и использования заведомо подложного документа, по факту мошенничества и нанесения имущественного вреда (материального ущерба) коллективу предпринимателей СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT» и ООО «Ширазлы» на общую сумму в размере более 750 000 долларов США, с учетом оплаты таможенной пошлины в сумме 203 480 долларов США и налогов на сумму 39 193,20 долларов США, исходя из рыночных оптовых цен товаров в Узбекистане.

Однако руководителем криминального сообщества Ибадовым М.М. и членами его преступной группировки, которые по данному делу должны были быть привлечены к уголовной ответственности, были задействованы ответственно должностные лица правоохранительных органов, которые, получив от последних немалые вознаграждения, и решили судьбу возбужденного уголовного дела, выразившегося в его прекращении, несмотря на то, что нами следственным органам были представлены вещественные доказательства, а также пофамильно были указаны организаторы и исполнители данного преступления.

Нами при участии юристов и адвокатов тщательно были изучены и проанализированы документы СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT» и ООО «Ширазлы», в результате которого выяснилось следующее:

Действительно, Уктамов Улугбек, являясь материальным и ответственным должностным лицом по контракту, отвечающим за отгрузку и транспортировку товаров из Чешской Республики в Узбекистан в адрес СП OOO «KIMYOHIMOYATA’MINOT», в целях присвоения нашего имущества, совместно с криминальным авторитетом Ибадовым Маисом, орудующим как на территории Узбекистана, так и на территории Республики Азербайджан, подделал письмо о переадресовке нашего груза, составили подложные документы на подставную фирму OOO «SILVER SILK» (г.Ташкент, Узбекистан), предварительно сговорившись с брокерской фирмой «Караван Сарай» и сотрудниками таможенного поста «Арк Булак» г. Ташкент. В целях осуществления своих преступных намерений, Уктамов Улугбек переоформил контракт на поставку товара в адрес «отмывочной» фирмы своего среднего брата Хаджиматова Жасурбека Уктамжон угли под названием OOO «SILVER SILK», доставкой которого поручил заняться двум водителям, один из которых – также его младший брат Ходжиматов Жавхарбек Уктам угли, а другой – его близкий знакомый по имени Игорь.

Уктамов Улугбек, в этом контракте указал сумму в размере 39 193,20 долларов США, в реквизитах указал вместо счета завода-изготовителя стеклопосуды свой расчетный счет грузоперевозчика, но не изменил в реквизитах юридический адрес завода-изготовителя, оставив прежний адрес. А деньги, полученные за поставку данного груза, были сняты им со счета и присвоены.

С 2017 года по 2021 год в период расследования уголовного дела № 29/27-636 с 2017г. по 2021г. в целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельства хищения нашего товара в особо крупных размерах и привлечения Уктамова У., Ибадова М.М. к уголовной ответственности, нами по материалам уголовного дела было направлено более 30-ти письменных заявлений и жалоб более чем на 4 000 (четырех тысячах) печатных листах на имя Руководства и Правительства страны, на имена ответственных должностных лиц Генеральной Прокуратуры, Кабинета Министров, Комитета по противодействию коррупции при Президенте РУз, Олий Мажлиса, СГБ РУз, МВД РУз, ГУВД, в которых схематично и конкретно указывались лица, совершившие данное преступление, и высокопоставленные лица правоохранительных органов, которые помогали осуществить их планы по незаконному завладению нашим имуществом в особо крупных размерах, однако каких-либо действенных мер по разоблачению преступников мы так и не добились. Все наши заявления и жалобы, грубо нарушая Законы Республики Узбекистан, просто пересылались непосредственно к тем должностным лицам, на кого мы жаловались, и которые, разумеется, не давали им ходу.

Таким образом, по нашим многочисленным заявлениям, с предоставлением вещественных доказательств, первое уголовное дело по факту незаконного завладения нашим товаром на сумму 203 474 долларов США путём подделки и использования документов было возбуждено по ст. 228 ч.1, 228 ч.3 УК РУз, которое впоследствии было передано в ГУВД г. Ташкента, которые в последствие его прекратили за не установлением лиц его совершивших, а в отношении лиц, непосредственно активно участвовавших в этом преступлении, нагло прекратили части уголовного дела за неимением в их действиях состава преступления, хотя по делу имеются многочисленные доказательства и прямые показания свидетелей о причастности их к совершению преступления.

По факту открытого нападения и завладения имуществом в особо крупных размерах из охраняемого складского помещения, принадлежащего на правах личной собственности одному из инициаторов возбуждения первого уголовного дела 29/27-636 сотрудники следствия ГУВД переквалифицировали действия одного из членов преступного сообщества, взятого под стражу в ходе предварительного следствия, на более легкую статью уголовного кодекса Республики Узбекистан и направили дело в районный суд, а в отношении других его эпизодов преступления, связанного с хищением имущества в особо крупных размерах материалы дела выделили в отдельное производство, которое впоследствии прекратили. Судебные органы, не разобравшись с делом, в самом начале судебного рассмотрения дела освободили члена преступного сообщества из-под стражи в зале суда, а впоследствии вынесли ему мягкий приговор. Почему? Вы наверно уже догадались!

Третье уголовное дело было возбуждено по ст. ст. 184 ч. 2 и ст. 189 ч. 2 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (уклонение от уплаты налогов и нарушение правил торговли) в отношении руководителей OOO «SILVER SILK», из которого впоследствии в отношении непосредственных организаторов хищения нашего имущества на сумму 203 480 долларов США часть материалов уголовного дела были выделены в отдельное производство, с целью не привлечения их к уголовной ответственности, а часть материалов дела «на подставных лиц», которые в своих показаниях указывали, что им не были известны лица, которые открыли для них фирмы, выплачивали им ежемесячные зарплаты (не менее 2-х миллионов сум) за то, что они только подписывали представленные им неизвестным лицом заранее подготовленные подложные документы.

Следователи прокуратуры, расследовавшие уголовное дело в отношении OOO «SILVER SILK», достоверно установили, что их официальный подставной учредитель и директор — по существу малограмотное лицо из малообеспеченной семьи, однако в день предъявления ему обвинения он внёс в счет возмещения имущественного ущерба за сокрытие налогов около 3 (трёх) миллиардов сум (около 300 000 долларов США) наличными денежными средствами и эта сумма исчислялась только по подложным договорным ценам, указанным в контракте, которые уже в 5-15 раз занижены сотрудниками таможенных служб. Эти обстоятельства лишний раз явно указывают на существование «преступно-теневых учредителей», которые в целях с целью не быть привлечёнными к уголовной ответственности открывают фирмы на подставных лиц, и дистанционно управляя которыми, незаконно зарабатывают миллиарды денежных средств. Налоги, в том числе сокрытые, должны были бы исчисляться согласно текущим рыночным ценам, а это уже представляет сумму в 20 — 30 раз большую, чем внесенные ими на счет 3 миллиарда сум.

Кроме того, по уголовному делу по нарушениям Таможенного законодательства вообще не было проведено никакого расследования, вместе с тем по импортным контрактам OOO «SILVER SILK» получило в 5-10 раз большее количество товаров, чем указано в таможенных документах. Явным примером этому является наш груз со стеклопосудой чешского производства, реальная стоимость поставки которого 203 480 долларов США, но документально незаконно переоформленный на OOO «SILVER SILK», стоимость которого была занижена почти в пять раз, составив сумму всего лишь 39 193,20 долларов США.

По данному уголовному делу следователями Прокуратуры умышленно не установлены лица, которые оплачивали за таможенную очистку товаров, которые составляли подложные документы на товары, которые являлись истинными владельцами товаров, хотя по материалам уголовного дела и полученным адвокатским запросам в действиях ответственно должностных лиц усматривается признаки составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 167 ч. 3, 168 ч. 4, 182 ч. 3, 184 ч. 3, 189 ч. 2, 210 ч.3, 211 ч. 3, 205 ч. 2, 242, 243 УК РУз, однако сотрудники прокуратуры, которые расследуют указанное уголовное дело, не принимают меры по качественному расследованию дела.

Также установлено, что по заключению, вынесенному Таможенным комитетом РУз, написанному на основании письма прокуратуры Юнусабадского района №29/17-636 от 17 мая 2018 г. и по письму Следственного Управления при ГУВД г.Ташкента, составленному сотрудниками Таможенного комитета Х.Холбаевым, Б.Хазратовым, расследование проведено необъективно.

В их заключении утверждается, что груз – чешская стеклопосуда в ассортименте — поступил в адрес OOO «SILVER SILK» 14 июля 2017 г. на пост ВЭД «Арк Булак» таможенного управления г. Ташкент, и в этот же день после проверки груза и сличения его с документами, груз был оформлен в режим «свободное обращение», после чего был реализован и вывезен покупателями прямо с территории таможенного поста.

Однако по адвокатскому запросу были получены журналы строгого учета о въезде и выезде автотранспортных средств с таможенного поста «Арк Булак». Изучение журналов показало, что в них содержится полная информация обо всех зарегистрированных фактах въезда и выезда автотранспортных средств с поста. В журналах зафиксированы номера автомашин, прицепов, транспортные документы, фамилии водителей, время заезда автомашин на таможенную очистку и выезда их оттуда.

За период с 13 июля по 16 июля 2017 г. в журнале не обнаружена регистрация автомашины марки Volvo с гос.номером: 40 262 LAA с прицепом гос.номер: 6U2 5646 с грузом «стеклопосуда в ассортименте», прибывшей из Чехии. Согласно записям в журнале, в этот же период какой-либо груз под наименованием «стеклопосуда в ассортименте» на таможенном посту зарегистрирован не был. Следовательно, груз был растаможен в нарушение таможенного законодательства в заранее оговоренном месте без специального досмотра.

По адвокатским запросам касательно деятельности OOO «SILVER SILK» были получены материалы и документы из банка «Universalbank», налоговой инспекции Юнусабадского района, Ташкентского городского суда.

Изучение полученных документов и материалов показало, что OOO «SILVER SILK» было зарегистрировано 29 сентября 2015 г. по адресу: г. Ташкент, ул.Ахмад Дониша, квартал 12, дом 33; учредителем является Шарипов Махмуд Хусанович, уставный фонд составляет: 465 000 000 сум, род деятельности ООО «SILVER SILK» — «оптовая торговля».

Учредитель Шарипов Махмуд Хусанович до 14 февраля 2018 г. являлся директором ООО «SILVER SILK», а с 14 февраля 2018 г. директором ООО являлся Зарипов Абдусамат Абдувохобович.

Выяснилось, что ООО «SILVER SILK», развернув большую оптовую торговую деятельность различными товарами, произвело оплату за поставку товаров через валютный счет только три раза, а именно за поставки гречки, пшеницы и хрустальной посуды на общую сумму 185 920 долларов США.

А по расчетному счету в сумах РУз оплаты за поставку товаров не было.

За экспорт плодоовощной продукции поступление денежных средств на валютный счет ООО «SILVER SILK» составило сумму в размере 157 348 долларов США, но по факту поставки данной продукции на экспорт не было.

Официальная задолженность ООО «SILVER SILK» перед поставщиками по импортным контрактам составляла общую сумму в размере 27 333 332,82 долларов США и 114 091 200 российских рублей.

Товары были растаможены всего на общую сумму 2 411 785,09 долларов США и 26 801 804 российских рубля.

Следовательно, остались сокрытыми от таможенной очистки товары на общую сумму 25 921 597,73 долларов США и 87 289 396,00 российских рублей, что в сумовом эквиваленте составит сумму, равную 262 413 054 737,05 сум.

Имелась кредиторская задолженность предприятия по поставленным и растаможенным товарам на суммы: 2 225 865,09 долларов США и 26 801 804,60 российских рублей, которые не были погашены. Также имелась кредиторская задолженность по экспортному контракту в размере 157 348,00 долларов США.

По общей просроченной кредиторской задолженности предприятие должно было взять в доход сумму задолженности и обложить налогом по ставке 5%, что не было сделано и бюджет не получил налог на суммы: 111 293,25 долларов США и 1 340 240,23 российских рубля.

С учетом стоимости реализации товаров на внутреннем рынке, сумма которой составляет 262 413 054 737,05 сум х 2 = 524 826 109 474,10 сум, общая сумма налога, подлежащая к уплате: 5% х 524 826 109 474,10 = 25 612 603 599,02 сум.

С учетом сокрытия этих налогов 20% НДС составляют 104 965 221 894,92 сум.

Таким образом, в течение 2015-2018 гг. OOO «SILVER SILK» заключило с другими предприятиями всего 44 экспортных и импортных контракта, из них 43 — импортные контракты, 1 — экспортный контракт, но не оплатило ни одного доллара и рубля поставщику. И практически весь полученный OOO «SILVER SILK» импортный товар числится по документам, как нереализованный, то есть он должен быть у них в наличии.

Изучение материалов судебного решения Ташкентского городского экономического суда от 08 февраля 2019 года установило, что документы, представленные суду со стороны налоговой инспекции, прокуратуры, милиции не соответствуют действительности и являются подложными, что вызывает сомнение в законности решения суда об объявлении банкротства OOO «SILVER SILK», в то время когда ведется расследование по факту нарушения законов и «отмывания» денежных средств, подлежащих зачислению в бюджет государства со стороны OOO «SILVER SILK» и других.

Кроме того, следствие и прокуратура предоставили возможность OOO «SILVER SILK» 24.09.2017 года по подложному контракту оплатить 39 193,20 долларов США поставщику из Чехии, т.е. спустя 70 дней после фактического получения товара (39 193,20 долларов США получил на свой расчетный счет представитель грузоперевозчика Уктамов Улугбек).

Подложный контракт от 24.03.2017 г. между чешским заводом–изготовителем и OOO «SILVER SILK» зарегистрирован банком за №ИДН…44, в то время как контракт с китайской компанией, расположенной в г.Гонконг, заключенный 17.04.2017 г., числится под номером №ИДН…37, таким образом №ИДН контракта с Чешским заводом-изготовителем посуды был фактически зарегистрирован в банке в сентябре 2017 года, т.е. через 70 дней после получения товара, что также доказывает подложность контракта.

В ходе проверки личностей организаторов данного преступления было установлено, что представитель транспортной компании ООО «Global Cargo» Уктамов Улугбек Уктам угли и его родственники (в том числе два его младших брата Ходжиматов Жасурбек Уктам угли и Ходжиматов Жавхарбек Уктам угли, также замешанные в этом деле, о которых мы упоминали выше) являются чрезмерно религиозными людьми. А сам Уктамов Улугбек представляет в Европе и на Ближнем востоке ряд частных автотранспортных фирм, также расположенных в Узбекистане, Киргизии, Казахстане и Таджикистане, в связи с чем, они представляют интерес на предмет проверки и установления в чьих интересах они отмывают денежные средства.

На мафию действуют проклятия — на тех, кто преступным путем зарабатывает деньги и на тех, на кого они их тратят. Каждый законопослушный гражданин солидарен в борьбе против мафии и просим внести в своем комментарии по 10 и более проклятий.

Не будьте равнодушными, подумайте о своих детях и о будущем граждан России, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Китая, Чехии – стран, откуда отправлялись мафиозные грузы.

К нашему письму прилагаются для публикации следующие документы:

— Справка о проверке финансовой деятельности OOO «SILVER SILK» — на 14-ти листах.
— Схема и роли фирм по «отмыванию» денежных средств, подлежащих отчислению в виде таможенных пошлин и отчислений налогов в бюджет государства — на 2-х листах.
— Упрощенная схема по разоблачению «отмывочных» фирм — на 1-м листе.

Остальные проверочные документы и доказательства на 516-ти листах будут переданы компетентному органу и должностному лицу по Вашему усмотрению.

Учредитель и генеральный директор фирмы ООО «Ширазлы» Мазанов А.С. (Республика Азербайджан)